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Me encargaré de la licencia MSB, presentación a FinCEN y soporte para el registro MSB
Haré tu registro MSB en FinCEN y el cumplimiento AML en FinTRAC
Soy un Consultor en Regulación Financiera Global. No solo "lleno formularios". Construyo la infraestructura legal defensible y de grado forense que FinCEN, FinTRAC y los principales procesadores de pa...
Acerca de este Servicio
En 2026, reguladores y bancos de nivel Tier-1 usan sistemas automatizados para escanear las empresas de servicios monetarios (MSBs). Si intentas lanzar un intercambio de criptomonedas, una app de remesas o una plataforma de pagos B2B con un registro MSB genérico y una política de AML copiada y pegada, tus cuentas bancarias corporativas serán congeladas y enfrentarás severas sanciones federales.
Soy un Consultor en Regulación Financiera Global. No solo "lleno formularios". Construyo la infraestructura legal defensible y de grado forense que FinCEN, FinTRAC y los principales procesadores de pagos exigen antes de permitir que tu LLC en EE.UU. o entidad extranjera manipule activos fiduciarios o digitales.
Mis servicios completos de MSB y licencias incluyen:
- Registro federal en FinCEN (EE.UU.): Ejecución impecable de tu presentación de licencia MSB (Formulario 107) para transmisores de dinero y VASPs de criptomonedas, ya sea en EE.UU. o en el extranjero.
- Registro en FinTRAC (Canadá): Manejo estratégico de tu solicitud de MSB/FMSB canadiense, navegando los nuevos requisitos de pre-registro y antecedentes de propiedad para 2026.
- Programas personalizados de cumplimiento AML: Redacción de los manuales obligatorios de 5 pilares de Anti-Money Laundering (AML) y KYC necesarios para pasar las estrictas verificaciones bancarias.
Campo del derecho:
Negocios (corporativos)
País de destino:
Todo el mundo
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Qué es el informe BOI y por qué es urgente en 2026?
Según la Ley de Transparencia Corporativa, la mayoría de las pequeñas empresas deben reportar sus beneficiarios efectivos a FinCEN. En 2026, las sanciones por no cumplir en el plazo de 30 días son severas, aproximadamente por día. Aseguro que tu registro MSB y la presentación BOI estén perfectamente sincronizados para evitar multas inmediatas.
¿Necesito también una licencia de transmisor de dinero a nivel estatal (MTL)?
FinCEN es el nivel de registro federal. Dependiendo de tu flujo de fondos exacto, también podrías necesitar MTLs a nivel estatal en EE.UU. Te ayudo a mapear tu modelo de negocio para identificar qué estados son obligatorios de inmediato y cuáles pueden ser diferidos para reducir costos iniciales de fianza.
¿Puede un no residente (fundador extranjero) registrar un MSB en EE.UU. o Canadá?
Por supuesto. Me especializo en configurar MSBs en el extranjero (EE.UU.) y MSBs extranjeros (Canadá) para fundadores internacionales. Puedes operar de forma remota, pero estructuraré tu cumplimiento para cumplir con las reglas específicas de alcance geográfico requeridas por los reguladores de Norteamérica.
¿Cuánto tiempo tarda el registro?
La inscripción federal en FinCEN (EE.UU.) generalmente se procesa en 1 a 2 semanas. La de FinTRAC (Canadá) implica una fase de pre-registro y una revisión de diligencia debida más profunda, que puede tomar de 3 a 4 meses. Iniciamos ambas simultáneamente para optimizar tu cronograma de lanzamiento.
¿Cómo protejo mi modelo de negocio y mis IDs personales?
Opero estrictamente bajo protocolos de encriptación estándar NIST. Los diagramas de flujo de fondos, pasaportes y artículos de incorporación se procesan en un entorno seguro y se eliminan permanentemente de mis sistemas en cuanto se confirma tu registro.
