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Redactaré políticas para su negocio, es decir, aml, kyc, etc.
13 años como asesor legal general
Ayudo a las empresas a navegar los obstáculos legales del comercio moderno mediante la redacción precisa de contratos y una estrategia regulatoria proactiva.
Desde redactar acuerdos de accionistas y ...
Nivel 1
Ha cumplido determinados criterios de rendimiento y muestra un gran potencial en la plataforma.
Con alta capacidad de respuesta
Conocido por sus respuestas excepcionalmente rápidas
Acerca de este Servicio
Políticas y manuales de procedimientos personalizados para empresas AML, HR y cumplimiento
¿Necesitas una política de Anti-Lavado de Dinero (AML) profesional para cumplir con las normas regulatorias y obtener aprobaciones? Me especializo en redactar marcos de cumplimiento a medida, listos para bancos y confiables para bourses de criptomonedas, startups fintech, proveedores de remesas, plataformas de transacciones transfronterizas, negocios de joyería y agencias inmobiliarias.
Mi experiencia incluye:
- Políticas de AML y cumplimiento - alineadas con FATF, reguladores locales y requisitos bancarios
- Políticas de privacidad y gestión de riesgos
- Manual de recursos humanos y manuales para empleados
- Políticas de seguridad y acoso sexual
- Directrices financieras, de nómina y de inversión
Documentación lista para reguladores y bancos - He ayudado a varios clientes a obtener cuentas comerciales y aprobaciones regulatorias mediante políticas bien estructuradas. Ya sea que estés lanzando, expandiendo o formalizando operaciones, entregaré políticas que fortalezcan tu postura de cumplimiento y protejan tu negocio contra riesgos regulatorios.
Entrega rápida disponible. Construyamos tu marco de políticas con confianza.
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
Clientes con los cuales he trabajado
LynkPay
Data Analytics
I have drafted: 1. Employment Agreement 2. Complaints handling policy 3. AML Policy 4. Blocked Account Policy 5. Company Wind down business strategy plan 6. Consumer Duty Policy
dic 2022
Vertexo
Software Development
I have drafted: 1. NDA 2. Consent Form 3. Service Agreement
ago 2021
Mi porfolio
Otros servicios de Consultoría jurídica que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Tengo que proporcionar los requisitos del contrato o acuerdo legal?
Sí, al realizar el pedido, sus requisitos son esenciales para iniciar el proceso de redacción de cualquier tipo de acuerdo o documento legal para usted. Después de realizar el pedido, se le harán las preguntas pertinentes, deberá proporcionar las respuestas a esas preguntas para comenzar. el orden.
¿Son legalmente exigibles los contratos, convenios y documentos redactados?
Sí. Me aseguro de que los contratos, acuerdos y documentos que redacto sean legalmente exigibles en la jurisdicción pertinente.
¿Cuál de sus paquetes es el adecuado para mí?
La descripción del trabajo se da en los paquetes ofrecidos. Cada uno de cada trabajo se adapta cuidadosamente a su caso y situación. No dude en ponerse en contacto conmigo para que pueda crear una oferta personalizada basada en sus necesidades para identificar qué paquete sería el más adecuado para su situación particular.
¿Por qué yo?
• Revisiones disponibles • Entregas a tiempo • Entregas personalizadas/a la medida, específicas para sus necesidades.
Reseñas
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- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
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Más relevante
E ethan_noble27
Malasia
Colaboración continuaThis is my second time engaging his services, and once again, I am very pleased with the work delivered. I requested an MOU specifically for construction-related matters, with emphasis on key contractual provisions, and the final document was drafted exactly to my requirements. Professional, prompt,...
USD 50
$
3 días
Tiempo
A 
Respuesta del Freelancer
Útil?E ethan_noble27
Malasia
Colaboración continuaI am very satisfied with the service provided by Isaac. The turnaround time was quick, and the MOU was tailored to my specific requirements. He was responsive, answered all my queries clearly, and demonstrated a good understanding of my needs. The entire process was smooth and efficient. Highly recommended...
USD 50
$
3 días
Tiempo
A Respuesta del Freelancer
Útil?P pattonab
Estados Unidos
Colaboración continuaWell done very satisfied!
USD 50-USD 100
$
3 días
Tiempo
A Respuesta del Freelancer
Útil?B brendankraft
Estados Unidos
Colaboración continuaI've used Isaac to help me create so many policies, and they all turn out fantastic.
USD 200-USD 400
$
6 días
Tiempo
A Respuesta del Freelancer
Útil?P pacific1983
Estados Unidos
Nice work and quick delivery
USD 200-USD 400
$
4 días
Tiempo
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