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Revisaré documentos de kyc, identificación, comprobante de domicilio y archivos de fuente de fondos
Especialista en operaciones fintech, pagos, liquidaciones y soporte
Soy un especialista en operaciones fintech con sede en Sofía, Bulgaria. En Trading 212 trabajé como Analista de Operaciones de Trading y luego como Especialista en Operaciones de Transferencias, manej...
Acerca de este Servicio
¿Tienes un retraso en la revisión de archivos de onboarding y no hay quien los revise? Pasé dos años en operaciones fintech en Trading 212 verificando registros contra controles internos y requisitos de auditoría.
Soy especialista en operaciones fintech en Sofía. En Trading 212 trabajé en transferencias y operaciones de trading, manejando transferencias de alto valor, liquidaciones y registros listos para auditoría. Antes de eso, pasé más de 3 años en soporte en inglés en Crypto.com (Foris Europe) atendiendo problemas de cuentas y transacciones.
Lo que reviso:
* Documentos de identificación y comprobantes de domicilio para verificar integridad, fechas de validez y coincidencias en nombre o dirección
* Fuente de fondos y estados de cuenta bancarios en comparación con lo declarado por el cliente
* Items faltantes, inconsistencias y señales de alerta, listados claramente
* Un seguimiento ordenado en Excel o Google Sheets con notas para tu revisador
Ideal para startups fintech, empresas de pagos, plataformas de crypto y agencias con retrasos en onboarding.
Nota: esto es revisión de documentos y soporte en operaciones. No soy un oficial de cumplimiento autorizado y las decisiones finales de KYC o AML corresponden a tu equipo.
Envíame un mensaje antes de ordenar para acordar el manejo de datos.
Idioma:
Inglés
industria:
Servicios financieros y negocios
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Tecnología
Tipo de contenido:
Documentos
Otros servicios de Asistente virtual que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Tomas la decisión final de aprobación?
No. Reviso los documentos según tus reglas y marco cualquier cosa que parezca fuera de lugar. La decisión final la toma tu equipo de cumplimiento, como debe ser.
¿Qué recibo a cambio?
Una hoja limpia por archivo: tipo de documento, lo que revisé, lo que falta o es inconsistente, y una nota clara de aprobado / consulta / escalada que puedas pegar en tu sistema de casos.
¿Cómo manejas los datos personales?
Comparte los archivos mediante un enlace seguro que tú controles. Solo trabajo dentro de la orden, nunca guardo copias después de la entrega y puedo firmar tu NDA.
