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Proporcionaré cumplimiento AML según la ley de los EAU
Experto en Contabilidad y Teneduría de Libros
Hola, bienvenido.
Soy Asif Iqbal, graduado de la Universidad de Punjab en Lahore, Pakistán, un contador y tenedor de libros altamente capacitado con experiencia en servicios meticulosos de contabil...
Acerca de este Servicio
¡Hola! Soy Asif Iqbal, un contador calificado y oficial de cumplimiento AML con experiencia comprobada trabajando de forma remota en una firma de contadores públicos en Dubái. Me especializo en documentación AML (KYC, EDD, evaluaciones de riesgo), cumplimiento con las regulaciones AML/CFT de los Emiratos Árabes Unidos, declaraciones de impuestos en EE. UU. y Emiratos Árabes Unidos, contabilidad en QuickBooks, Xero y Zoho Books, con un máster en comercio (M.Com Hons.) y certificación como QuickBooks ProAdvisor. Combino un sólido conocimiento en contabilidad con experiencia en cumplimiento para garantizar que tu negocio funcione de manera fluida y segura.
Ofrezco lo siguiente
- cumplimiento AML en Emiratos Árabes Unidos
- antimoney laundering en Dubái
- documentación KYC en Emiratos Árabes Unidos
- identificación UBO en Emiratos Árabes Unidos
- verificación de sanciones en Emiratos Árabes Unidos
- redacción de políticas AML en Emiratos Árabes Unidos
- servicios corporativos y cumplimiento en Dubái
- Ministerio de Economía AML en Emiratos Árabes Unidos
Software financiero:
Quickbooks
•
Xero
•
Otros
Sector:
E-commerce
•
Servicios financieros
•
Bienes raíces
País de destino:
Arabia Saudita
•
Emiratos Árabes Unidos
•
Catar
Los servicios no se controlan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Ver más información sobre los servicios financieros en Fiverr.
FAQ
Traducción automática
¿Qué documentos necesitas para comenzar el trabajo de cumplimiento AML?
Generalmente requiero detalles básicos de la empresa, información de clientes/proveedores y cualquier política de cumplimiento existente. Para el formulario de KYC y evaluación de riesgo, también puedo solicitar documentos de identificación y prueba de actividades comerciales.
¿Proporcionas servicios de cumplimiento AML según las leyes de los EAU?
Sí, me especializo en preparar documentación e informes AML en línea con las regulaciones AML/CFT de los EAU. También puedo adaptar los servicios para cumplir con las mejores prácticas internacionales.
¿Puedes preparar archivos de KYC y diligencia debida para mis clientes?
¡Por supuesto! Puedo preparar archivos de KYC (Conoce a tu cliente) y Diligencia Debida Mejorada (EDD), asegurando que todos los registros cumplan con los requisitos regulatorios.
¿También manejas contabilidad junto con el cumplimiento AML?
Sí, soy tanto contador como oficial de cumplimiento. Puedo gestionar la contabilidad, declaraciones de IVA, nóminas e informes financieros junto con la documentación de cumplimiento.
¿Cómo garantizas la confidencialidad de los datos de mi empresa?
Toda la información del cliente se trata con el máximo nivel de confidencialidad. Sigo estrictas medidas de seguridad de datos para garantizar que tus registros permanezcan seguros y privados.
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V vjosaemini
Kosovo
This was the best freelancer i have worked with! I highly recommend him if you want fast, professional work!
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