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Escribiré políticas de kyc y aml
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Acerca de este Servicio
Ser analista de cumplimiento con más de 05 años de experiencia en la industria de remesas o MSB, bancos y socios de pago. Ofrezco mis servicios para desarrollar políticas de cumplimiento que incluyen políticas y procedimientos AML/CFT/KYC, sanciones y monitoreo de transacciones.
Las políticas se elaboran considerando los requisitos regulatorios locales.
Desarrollo de políticas para Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
Tipo de documento:
Documentación
Sector:
Negocios y finanzas
Idioma:
Inglés
•
Urdu
Preferencia de estilo de entrega
Informa al freelancer cualquier preferencia o inquietud que tengas con respecto al uso de herramientas de IA en la finalización y/o entrega de tu pedido.
Reseñas
6 comentarios sobre este Servicio
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Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
Más relevante
T taotravels
Canadá
Great guy with a good idea
USD200-USD400
$
5 días
Tiempo
Útil?N neme_barbara
Canadá
His a good guy to work with
USD200-USD400
$
4 días
Tiempo
Útil?H hairstylist
Cliente recurrente
Reino Unido
Excellent, was very helpful and polite. Very professional work.
USD50-USD100
$
6 días
Tiempo
Útil?M mgatluak
Australia
My experience with Asad Baig was extraordinary. Am humbly impressed for the way he communicated and his knowledgeable and expertise in his Gig. Asadbaig, am so proud and have a big respect for you. I am quite extremely blessed and lucky to have ordered thru you. Keep on the good the work and soon i...
Útil?P papy17
Australia
The seller was very proactive and followed through with all additional requirements.
Útil?
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The seller was very proactive and followed through with all additional requirements.
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