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Haré formulación de políticas aml, procedimientos de cumplimiento y evaluación de riesgos.
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Acerca de este Servicio
Como analista de cumplimiento, he trabajado durante más de 5 años con MSB/instituciones de pago autorizadas en el Reino Unido y Europa con un gran éxito en políticas y procedimientos AML/CFT.
Las áreas de especialización son AML/CFT, evaluación de riesgos, actualizaciones de políticas, recomendaciones de autoridades de regularidad para instituciones financieras, umbral, debida diligencia mejorada, SOP estándar, auditoría de cumplimiento interno, recomendaciones.
Reseñas
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