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Crearé un programa de cumplimiento AML BSA personalizado para MSB FinCEN crypto
Acerca de este Servicio
¿Eres un Money Services Business (MSB) que necesita un programa de cumplimiento AML/BSA a prueba de fallos?
Ya seas un Exchange de Criptomonedas, Operador de Bitcoin ATM, Empresa de Remesas, Procesador de Pagos o Transmisor de Dinero, te construiré un programa de cumplimiento completamente personalizado y listo para reguladores, adaptado a tu negocio.
Para quién es este servicio:
- Exchanges de Criptomonedas y Plataformas de Activos Digitales
- Operadores de Bitcoin ATM
- Empresas de Remesas y Transferencias de Dinero
- Procesadores y Agregadores de Pagos
- Startups FinTech que buscan registro como MSB
- Negocios de Cobro de Cheques y Cambio de Divisas
- Emisores de Tarjetas Prepagadas y Valor Almacenado
- Proveedores de Pagos Móviles
- Operadores de Cambio de Divisas (FX)
- Plataformas P2P de Préstamos y DeFi
¿Por qué elegirme? Me especializo exclusivamente en cumplimiento de MSB y cripto. Cada programa que entrego está diseñado a medida para tu modelo de negocio, requisitos estatales y expectativas de FinCEN, no es una plantilla genérica.
Envíame un mensaje antes de ordenar para entender tu negocio y poder entregarlo más rápido.
Tipo de negocios:
LLC
•
Limitada
Tipo de servicio:
Licencias y permisos iniciales
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Proporcionas plantillas o programas completamente personalizados?
Todo es 100% personalizado según tu tipo de negocio, tamaño y estado de operación — nada de plantillas genéricas.
¿Esto cumplirá con los requisitos de FinCEN o del examinador estatal?
Sí. Los programas están diseñados para cumplir con los requisitos de BSA de FinCEN y estructurados para resistir la revisión regulatoria.
Necesito esto con urgencia, ¿puedes entregarlo más rápido?
¡Sí! Envíame un mensaje antes de ordenar y a menudo puedo entregarlo en 24–48 horas por una tarifa acelerada.
¿Cubres los requisitos de la licencia de transmisor de dinero estatal (MTL)?
Sí, el paquete Premium incluye orientación específica para el cumplimiento de MTL en cada estado.
¿Qué información debo proporcionar?
Solo necesitas decirme tu tipo de negocio, productos/servicios ofrecidos, estados en los que operas y base de clientes. Yo me encargo del resto.
