Presentaré informe boir para EE.UU.

¿QUÉ ES BOIR?

BOIR significa informe de información sobre la propiedad beneficiaria, que es un requisito para que las empresas de EE.UU. revelen quién posee o controla su compañía.

Casi cualquier empresa formada en EE.UU., o cualquier empresa extranjera que se registre para hacer negocios en EE.UU., necesita presentar este informe. Vamos a profundizar en quién, cuándo, dónde y qué debe ser presentado.

Gracias por visitar mi servicio. Es un placer ayudarte a presentar tu informe BOIR.

 ¿Quién debe presentar el BOIR?

Cualquier empresa formada en EE.UU., o cualquier empresa extranjera que se registre para hacer negocios en EE.UU. presentando un documento ante un secretario de estado o una oficina similar, debe cumplir con los requisitos de reporte.

¿POR QUÉ PRESENTAR ESTE INFORME?

PORQUE ES OBLIGATORIO PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y PREVENIR EL USO INDEBIDO DE LAS ESTRUCTURAS CORPORATIVAS PARA EL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

LAS FALTAS DE PRESENTAR PODRÍAN ACARREAR ESTAS SANCIONES:

SANCIONES CIVILES: HASTA 500 DÓLARES POR DÍA POR CADA DÍA QUE EL INFORME ESTÉ ATRASADO O INCORRECTO

SANCIONES PENALES: HASTA 10,000 DÓLARES EN MULTAS Y/O HASTA DOS AÑOS DE PRISIÓN POR NO PRESENTAR CON CONSCIENCIA O PROPORCIONAR INFORMACIÓN FALSA

LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ES EL 31 DE DICIEMBRE