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Revisaré los riesgos y controles de los procesos de negocio para el informe al comité de auditoría
Acerca de este Servicio
Convierte las debilidades del proceso en acciones claras para la dirección y para tu Comité de Auditoría.
Soy Aqib, Contador Público (ACA, ICAP) con experiencia en risk consulting, revisiones de controles internos y evaluaciones de procesos de negocio en KPMG.
Reviso un proceso completo acordado: Order-to-Cash, Procure-to-Pay, inventario, nómina, tesorería o Record-to-Report.
Dependiendo de tu paquete, obtendrás:
- Resumen ejecutivo y calificaciones de riesgo priorizadas
- Brechas de control, causas raíz e implicaciones para el negocio
- Recomendaciones prácticas y plan de acción correctivo
- Matriz de riesgos y controles
- Recorridos y pruebas de muestra acordadas
- Presentación para el Comité de Auditoría y una revisión de SOP
Cobertura Básica: revisión del diseño de controles basada en documentos. Standard añade recorridos y hasta 25 ítems de prueba en hasta 10 controles. Premium añade hasta 12 diapositivas de presentación y una revisión de SOP de hasta 10 páginas.
Cada paquete cubre una entidad, una ubicación y un periodo de revisión. Los hallazgos reflejan la evidencia revisada; las respuestas de la dirección se incluyen cuando se proporcionan.
Envíame un mensaje antes de pedir para acordar límites del proceso, documentos, pruebas y entregables.
Tipo de negocios:
Corporativo
•
PYME
Sector:
Energía
•
Comida y bebida
•
Fabricación y almacenamiento
FAQ
Traducción automática
¿Cubre cada paquete un proceso de negocio completo?
Sí. Cada paquete cubre un proceso acordado, como Order-to-Cash o Procure-to-Pay, para una entidad, una ubicación y un periodo de revisión. Acordamos los límites del proceso antes de pedir. Múltiples procesos o ubicaciones requieren una oferta personalizada.
¿Qué documentos y acceso necesitarás?
Por favor, proporciona SOPs existentes, diagramas de procesos, límites de aprobación, organigramas y registros de transacciones relevantes. Standard y Premium también requieren acceso a los responsables de proceso para recorridos y evidencia de respaldo para las pruebas de control acordadas.
¿Tu informe puede presentarse ante el Comité de Auditoría?
Premium incluye un informe ejecutivo y hasta 12 diapositivas de presentación destacando hallazgos significativos, calificaciones de riesgo, implicaciones para el negocio y acciones recomendadas. Las respuestas de la dirección, responsables de acciones y fechas objetivo se incluyen cuando se proporcionan.
¿Cuánta prueba de controles se incluye?
Standard y Premium incluyen hasta 25 ítems de prueba en total, en hasta 10 controles acordados. Las pruebas dependen de la evidencia disponible y del periodo de revisión acordado. Este trabajo es basado en muestras; los hallazgos identifican los procedimientos realizados y cualquier limitación.
¿Desarrollas o mejoras SOPs?
Premium incluye la revisión de una SOP existente de hasta 10 páginas para el proceso revisado. Esto puede abordar responsabilidades, aprobaciones, comprobaciones de control y registro. Una nueva SOP, múltiples procedimientos o un manual de proceso completo requieren una oferta personalizada.
¿Presentarás los hallazgos en vivo?
Premium incluye una discusión de hallazgos dentro de sus tres horas de consultoría en vivo. Si necesitas que asista a una reunión del Comité de Auditoría, confirma la fecha, duración y audiencia antes de ordenar para acordar disponibilidad y alcance.
