Redactaré políticas de cumplimiento AML KYC y capacitación para

Los reguladores no perdonan el cumplimiento débil.

Si gestionas una startup fintech, plataforma de criptomonedas, MSB, ONG, banco, empresa de remesas o firma de servicios financieros, necesitas más que una plantilla genérica. Necesitas un marco estructurado y basado en riesgos para AML/KYC que proteja tu negocio de multas, auditorías, congelamientos de cuentas y cierres regulatorios. Ahí es donde entro yo. Redactaré un manual de cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a Tu Cliente (KYC) profesionalmente estructurado, adaptado a tu modelo de negocio y jurisdicción.

MIS SERVICIOS:

• Manual de políticas AML/CFT
• Procedimientos de KYC, CDD y Diligencia Debida Mejorada (EDD)
• Marco de evaluación de riesgo del cliente
• Procedimientos para reportar actividades sospechosas (SAR)
• Proceso de revisión de sanciones y PEP
• Marco de monitoreo de transacciones
• Responsabilidades del oficial de cumplimiento
• Controles internos y estructura de gobernanza
• Procedimientos de registro y reporte
• Manual de capacitación y presentación para el personal de AML

¿Por qué trabajar conmigo?

Entiendo el cumplimiento desde las perspectivas operativa y regulatoria. No entrego plantillas recicladas. Ofrezco sistemas de cumplimiento estructurados que resisten el escrutinio.