Prepararé documentación de cumplimiento cripto, AML KYC, informes de diligencia debida

Ofrezco preparación de documentación de cumplimiento cripto, servicios de diligencia debida en criptomonedas, soporte de cumplimiento en blockchain y soluciones de preparación regulatoria para ayudar a los proyectos a estar listos para requisitos de listado en CEX y DEX.

Mis servicios incluyen documentación AML/KYC, informes de diligencia debida de tokens, revisiones de cumplimiento regulatorio y más.

Puedo ayudar a preparar documentación y materiales de cumplimiento para:

• Preparación para listado en exchanges de criptomonedas
• Soporte en solicitudes para Binance, Coinbase y otros exchanges
• Requisitos de cumplimiento para Centralized Exchange (CEX)
• Preparación para listado en Decentralized Exchange (DEX)
• Informes de diligencia debida de tokens
• Documentación de diligencia debida en contratos inteligentes
• Marcos de cumplimiento AML/KYC en cripto
• Documentos de Diligencia Debida del Cliente (CDD) y Diligencia Debida Mejorada (EDD)
• Preparación de cumplimiento para Virtual Asset Service Provider (VASP)
• Documentación de cumplimiento cripto alineada con FATF
• Revisiones de cumplimiento Web3, DeFi y NFT

Entregables:

• Documentación profesional de cumplimiento cripto
• Preparación de políticas AML/KYC
• Listas de verificación y informes de diligencia debida
• Documentación de evaluación de riesgos
• Materiales de verificación de proyectos de tokens
• Documentos de preparación para listado en exchanges
• Análisis de brechas de cumplimiento
• Revisión de preparación regulatoria.