Redactaré la política de AML y la evaluación de riesgos para MSB o fintech.

Documentación profesional de políticas de AML y cumplimiento para negocios de MSB, Fintech y Crypto

¿Estás lanzando un negocio de servicios de dinero (MSB), una empresa de remesas, una startup fintech, una plataforma de crypto o una institución de pagos?

Redactaré una política de Anti-Lavado de Dinero (AML) estructurada y alineada con las regulaciones, adaptada a tu modelo de negocio y jurisdicción. Esto no es una plantilla genérica. La documentación se prepara usando un enfoque basado en riesgos, en línea con las expectativas regulatorias y estándares prácticos de cumplimiento.

El servicio incluye:

Política de AML y CTF

Evaluación de Riesgos del Negocio (BRA)

Procedimientos de KYC / KYB / CDD

Debida Diligencia Mejorada (EDD)

Procedimiento de revisión de PEP y sanciones

Marco de monitoreo continuo

Procedimientos de reporte STR / SAR

Control de registros y gobernanza

Roles y responsabilidades de cumplimiento

Adecuado para MSB, fintechs, exchanges de crypto, EMIs y procesadores de pagos que requieran documentación para presentación ante reguladores, incorporación bancaria o cumplimiento interno.

Por favor, envía un mensaje antes de hacer un pedido para confirmar el tipo de negocio, la jurisdicción y el propósito del documento.