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Desde KYC hasta AML, mantendré tu fintech libre de riesgos

Soy un analista de AML y cumplimiento con 6 años de experiencia en la industria de transferencias de dinero. Ayudo a fintechs, startups y empresas con verificación KYC, elaboración de políticas AML y ...

Acerca de este Servicio

¿Estás lanzando una startup Fintech y te preocupa el cumplimiento?

Te ayudaré a establecer procesos de cumplimiento sólidos y listos para auditorías desde el primer día.

Los servicios incluyen:

Revisión de requisitos regulatorios, directrices estilo FCA / HMRC / FinCEN (según tu región), configuración de evaluación de riesgos, hoja de ruta de cumplimiento para MVP, plantillas de documentación, asesoría continua en cumplimiento, diseño de control interno.

¿Por qué yo?

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