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Escribiré, editaré y revisaré políticas y procedimientos de cumplimiento KYC, AML y MTL
Especialista en documentación de cumplimiento y riesgos
Ayudo a empresas a crear sistemas de cumplimiento listos para auditorías en industrias de seguridad alimentaria y reguladas. Especializado en HACCP, ISO, GMP, SOC 2, HIPAA, AML/KYC, cumplimiento de MS...
Acerca de este Servicio
Dirigir un negocio de MSB, fintech, cripto, transferencia de dinero, cobro de cheques o moneda virtual sin el cumplimiento adecuado puede exponer a tu empresa a sanciones regulatorias graves, problemas bancarios y riesgos operativos. Ayudo a las empresas a construir sistemas de cumplimiento profesional de MSB que se alineen con las expectativas regulatorias de FinCEN y AML.
Con este servicio, prepararé un programa de cumplimiento AML personalizado, documentación de cumplimiento de MSB, procedimientos CIP/KYC, orientación para la revisión OFAC, procedimientos de monitoreo de actividades sospechosas, controles internos y brindaré orientación para los requisitos de registro de MSB en FinCEN.
MIS SERVICIOS:
- Programa y política AML
- Documentación de cumplimiento de MSB
- Orientación para el registro en FinCEN
- Procedimientos KYC/CIP
- Orientación para el cumplimiento OFAC
- Soporte para evaluación de riesgos
- Procedimientos de control interno
- Responsabilidades del oficial de cumplimiento
- Orientación para capacitación de empleados
- Documentación para preparación de auditorías
Construye tu estructura de cumplimiento de MSB correctamente desde el primer día y posiciona tu negocio para una banca más fluida, alianzas y preparación regulatoria.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
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FAQ
Traducción automática
¿Presentas la solicitud de registro en FinCEN MSB por mí?
Brindo orientación y apoyo profesional para el proceso de registro en FinCEN, incluyendo la información requerida y la preparación del cumplimiento. Si es necesario, también puedo ayudarte paso a paso con el proceso de presentación.
¿Qué tipos de negocios necesitan un programa AML?
Transmisores de dinero, empresas fintech, negocios de cripto, cobradores de cheques, casas de cambio, procesadores de pagos y otros Money Service Businesses (MSBs) suelen requerir mantener programas de cumplimiento AML.
¿Este servicio es adecuado para negocios de cripto o moneda virtual?
Sí. Puedo preparar documentación de AML y cumplimiento adaptada para exchanges de cripto, proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), startups de blockchain y negocios de pagos digitales.
¿El programa AML será personalizado para mi negocio?
Sí. Los documentos de cumplimiento se adaptarán según las actividades comerciales, servicios, nivel de riesgo y estructura operativa de tu negocio.
¿Puedes ayudar si mi negocio está empezando?
Por supuesto. Este servicio es ideal para startups que necesitan una base de cumplimiento profesional antes de incorporar clientes, abrir relaciones bancarias o solicitar licencias.
¿Incluye esto representación legal?
No. Este servicio proporciona documentación de cumplimiento y orientación empresarial únicamente y no reemplaza asesoría legal o representación de un abogado.
¿Qué documentos recibiré?
Dependiendo del paquete seleccionado, puedes recibir políticas AML, procedimientos KYC/CIP, orientación OFAC, controles internos, documentos de evaluación de riesgos, manuales de cumplimiento y orientación para el registro en FinCEN.
¿Puedes preparar documentos de cumplimiento para revisiones bancarias o alianzas?
Sí. Puedo preparar documentación de cumplimiento profesional que ayude a las empresas a presentar estructuras de cumplimiento organizadas a bancos, procesadores de pagos y socios.
