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Completaré el registro de uae goaml.
Acerca de este Servicio
¿Necesitas registrar tu empresa en el portal goAML de UAE?
Ofrezco asistencia completa para el registro en goAML para negocios que operan en UAE, asegurando un cumplimiento sin problemas con las regulaciones de Anti-Lavado de Dinero (AML) de UAE.
El sistema goAML es gestionado por la Unidad de Inteligencia Financiera y es obligatorio para los negocios regulados bajo la ley AML de UAE.
¿Quién necesita registrarse en goAML?
- Corredores de bienes raíces
- Firmas de auditoría y contabilidad
- Vendedores de metales y piedras preciosas
- Proveedores de servicios corporativos
- Proveedores de servicios de activos virtuales
- Otros DNFBP en UAE
Si no estás seguro si tu negocio requiere registro, lo evaluaré primero.
Lo que haré por ti
- Evaluación de elegibilidad
- Pre-registro SACM
- Configuración de cuenta en el portal goAML
- Registro del oficial de cumplimiento
- Guía para configurar Google Authenticator
- Envío de la información requerida
- Soporte paso a paso hasta la aprobación
Aseguro confidencialidad total y manejo profesional de tus documentos.
Tipo de negocios:
LLC
País de destino:
Emiratos Árabes Unidos
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FAQ
Traducción automática
¿Qué es goAML?
goAML es la plataforma oficial de informes gestionada por la Unidad de Inteligencia Financiera para el cumplimiento de AML en UAE. Los negocios regulados deben registrarse para presentar Informes de Transacciones Sospechosas (STRs).
¿Quién debe registrarse en goAML?
Deben registrarse los negocios clasificados como DNFBP (Negocios y Profesiones No Financieras Designadas). Esto incluye: Corredores de bienes raíces Firmas de auditoría y contabilidad Vendedores de metales y piedras preciosas Proveedores de servicios corporativos Proveedores de servicios de activos virtuales
¿Es obligatorio registrarse en goAML en UAE?
Sí, si tu negocio está sujeto a las regulaciones AML. La no conformidad puede resultar en multas y sanciones severas por parte de las autoridades de UAE.
¿Cuánto tiempo tarda en registrarse en goAML?
Normalmente de 2 a 5 días hábiles, dependiendo de la preparación de documentos y la aprobación de la autoridad.
¿Qué documentos se requieren?
Copia de licencia comercial Pasaporte y Emirates ID del oficial de cumplimiento Correo electrónico oficial y número de móvil Carta de autorización (si aplica)
