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Escribiré tu manual de política de cumplimiento msb aml bsa personalizado
Acerca de este Servicio
¿Operas una Money Services Business (MSB), startup fintech o plataforma de criptomonedas? Los reguladores exigen que tengas un programa de cumplimiento AML/BSA integral y basado en riesgos. Una plantilla genérica no será suficiente durante una auditoría independiente o revisión regulatoria. Redactaré un manual profesional y a medida de Anti Money Laundering (AML) y Bank Secrecy Act (BSA) específicamente alineado con tus riesgos operativos y jurisdicción.
Qué incluye:
Manual de políticas AML/BSA: Marco de políticas corporativas personalizadas que detalla controles internos.
Protocolos KYC & CIP: Procedimientos robustos de incorporación de Know Your Customer y Customer Identification Program.
Marco CDD/EDD: Directrices claras para Due Diligence del cliente y Due Diligence mejorada para cuentas de alto riesgo.
Procedimientos de reporte: Protocolos estructurados para identificar y escalar actividades sospechosas.
¿Por qué elegir este servicio?
Normas listas para auditoría: Diseñado para resistir pruebas de cumplimiento independientes rigurosas.
Estructuración experta: Atención meticulosa a las nuances regulatorias y riesgos operativos.
Envíame un mensaje antes de ordenar con tu modelo de negocio, tipos de transacciones y jurisdicciones objetivo para que podamos alinear el alcance
Campo del derecho:
Negocios (corporativos)
País de destino:
Estados Unidos
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Este manual de políticas garantiza aprobar una auditoría independiente?
Este manual ofrece un marco robusto y listo para auditorías, adaptado a los requisitos regulatorios estándar. Sin embargo, aprobar una auditoría también depende de la ejecución operativa real de estas políticas por parte de tu empresa.
¿Personalizas el manual para modelos específicos de crypto o fintech?
Sí. Cada manual se escribe a medida para ajustarse exactamente a tu modelo de negocio, ya sea involucrando criptomonedas, billeteras digitales o remesas internacionales.
¿Qué jurisdicciones cubren estas políticas?
El enfoque principal son las regulaciones de EE. UU. (FinCEN/BSA). Sin embargo, puedo adaptar fácilmente el marco para cumplir con los estándares del Reino Unido (FCA), Canadá (FINTRAC) o la UE, a solicitud.
¿Puedes ayudar a actualizar un manual existente que no pasó una auditoría?
Por supuesto. Envíame un mensaje con los hallazgos de tu auditoría o informe de deficiencias, y redactaré una oferta personalizada para actualizar y corregir tu manual existente.
¿Ofreces también la auditoría independiente de AML requerida?
Sí, la realizo. La prueba independiente de AML debe hacerse por separado de la redacción de políticas. Consulta el otro gig activo en mi perfil o envíame un mensaje directamente para programar una auditoría.
