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Haré perfiles de riesgo, redactaré formularios kyc y capacitaré en aml.
Con más de 9 años de experiencia en el sector corporativo. Diseñé e implementé con éxito programas de AML. Capacite y ayudé a la dirección a aplicar las reglas de AML en toda la empresa.
Desarrollé, ...
Acerca de este Servicio
Realizaré un análisis detallado de la empresa según los requisitos de las reglas y directrices de AML.
Identificación de riesgos y señalización de indicadores de bandera roja para los clientes existentes y nuevos de la empresa.
Proporcionaré capacitación en AML y material de capacitación en AML según las necesidades de la empresa.
Redacción de políticas de AML y CFT para la organización.
Redacción de formularios de KYC.
Brindaré servicios de consultoría a la empresa respecto al proceso de screening de sus empleados existentes y nuevos, de acuerdo con las reglas y directrices de AML y CFT.
Mi porfolio
Reseñas
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K 
krose_richmond
Cliente recurrente
Irlanda
Another good order. I am happy to work with them
Útil?K krose_richmond
Cliente recurrente
Irlanda
I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.
Útil?J joydeepsingh450
Cliente recurrente
Estados Unidos
service is very good and as a returning customer, I'm happy to work with Ali Bhatti
Útil?P 
pistartup
Baréin
Highly recommended. He is very knowledgeable and xperienced in the fields of KYC, AML, CTF and Compliance.
Útil?J joydeepsingh450
Cliente recurrente
Estados Unidos
Fast delivery of service and very easy to work with.
Útil?
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