Seré tu asistente virtual para servicios de kyc y aml

Soy un especialista en Anti-Lavado de Dinero (ALD) y delitos financieros certificado por CAMS y con experiencia en las Big 4, con más de 8 años ayudando a bancos, fintechs, exchanges de criptomonedas e instituciones financieras a cumplir con los estándares globales de cumplimiento, como las recomendaciones de FATF (Financial Action Task Force), las directivas de AML de la UE y las guías de FinCEN.

Ya sea que necesites crear políticas de AML, marcos de KYC/EDD o diseñar programas de cumplimiento de principio a fin, entregaré soluciones claras y listas para regulatorios que protejan tu negocio y generen confianza en tus clientes.

Lo que puedo ayudarte a lograr

• Programas completos de cumplimiento de AML/CFT - diseñar, implementar y documentar desde cero.
• KYC y Diligencia Debida Mejorada (EDD) - verificar clientes y mitigar riesgos.
• Monitoreo de transacciones y reporte de actividades sospechosas (SAR) - detectar y reportar amenazas antes de que escalen.
• Filtrado de sanciones (OFAC, UE, ONU, UK HMT, etc.) y Diligencia Debida PEP - mantener listas de clientes limpias y aprobadas por reguladores.
• Reportes regulatorios - presentaciones precisas y oportunas que aprueban auditorías.
• Evaluación de riesgos de AML - identificar vulnerabilidades y fortalecer controles internos.
• Capacitación en AML - mejorar las habilidades de tu equipo para detectar y prevenir delitos financieros.
• Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)