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Haré una revisión completa de aml, sanciones, pep y medios para la evaluación de cumplimiento
Consultor en cumplimiento de AML, KYC, sanciones, FATF, OFAC, ex Big4, certificado CAMS
Ayudo a bancos, fintechs, MSBs y negocios de crypto a crear programas de AML/CFT listos para auditoría que aprueben inspecciones regulatorias y due diligence institucional.
Servicios principales:
Dis...
Nivel 1
Ha cumplido determinados criterios de rendimiento y muestra un gran potencial en la plataforma.
Acerca de este Servicio
Realizaré verificaciones exhaustivas de AML, incluyendo listas de sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos para tus clientes individuales o empresariales.
Con certificación CAMS, experiencia en las Big 4 y acceso a bases de datos y herramientas de screening globales, entrego resultados confiables en los que confían bancos, fintechs y empresas de criptomonedas.
Este servicio te ayuda a evaluar el riesgo del cliente y cumplir con las obligaciones de AML durante la incorporación o revisiones periódicas. Utilizo fuentes de datos verificadas para identificar señales de alerta y proporcionar un informe claro y conciso con insights accionables.
Lo que obtienes:
- Screening de sanciones y PEP (OFAC, ONU, UE, HMT, etc.)
- Búsqueda de medios adversos y riesgo reputacional
- Resúmenes del nivel de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- Informe en PDF con hallazgos y recomendaciones
Ideal para startups, fintech, empresas de criptomonedas, MSBs y consultores de cumplimiento.
¿Necesitas screening en masa o una solución personalizada? Envíame un mensaje antes de ordenar.
Campo del derecho:
Negocios (corporativos)
País de destino:
Todo el mundo
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
Mi porfolio
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FAQ
Traducción automática
¿Qué información necesitas para realizar el filtrado?
Necesito el nombre completo (y nombre de la empresa si aplica), país de residencia/incorporación y fecha de nacimiento (si está disponible) de cada sujeto para asegurar resultados precisos.
¿Qué bases de datos o fuentes utilizas para el filtrado?
Utilizo bases de datos públicas confiables y herramientas de inteligencia de código abierto que cubren listas globales de sanciones (por ejemplo, OFAC, ONU, UE), bases de datos de PEP y reportes de medios adversos.
¿Puedes filtrar tanto entidades corporativas como individuos?
Sí, puedo filtrar tanto individuos como empresas, incluyendo beneficiarios efectivos y directores.
¿Este servicio es adecuado para negocios regulados (por ejemplo, crypto, fintech, MSBs)?
Sí, mis informes están estructurados para apoyar el cumplimiento de regulaciones de AML en diversos sectores, incluyendo fintech, crypto y instituciones financieras.
¿Proporcionarás una calificación de riesgo o recomendación?
Sí, cada informe incluye un nivel de riesgo simple (Bajo, Medio, Alto) y notas breves o pasos a seguir según los hallazgos.
¿Se almacenan los datos del cliente después del proceso de screening?
No. Los datos se usan únicamente para el proceso de screening y se eliminan de forma segura después de entregarte tu informe, a menos que se solicite específicamente su conservación.
Reseñas
2 comentarios sobre este Servicio
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- Nivel de comunicación del Freelancer
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M mariiao25
Reino Unido
Thank you for your professionalism, timely delivery, and high-quality work. The results were clear, well-structured, and met our expectations. We would be happy to work together again.
USD 100-USD 200
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5 días
Tiempo
Útil?D denywill
India
Colaboración continuaThe AML/Sanctions screening report was delivered quickly, with clear and detailed information. Very professional approach and excellent attention to compliance standards. Highly recommend for due diligence or KYC needs! Perfect for financial compliance, risk assessment, onboarding, AML checks, and regulatory audits.
USD 50
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1 día
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