Haré una investigación sobre la empresa, el director, la diligencia debida y kyc

Investigaré en las siguientes áreas:

1. Investigue y recopile datos relevantes de riesgo de varias publicaciones a nivel mundial para encontrar información sobre criminales como asesinos, delincuentes sexuales, estafadores, terroristas, gánsteres, etc.
2. Investigación sobre delitos relacionados con los negocios, tales como antimonopolio, fijación de precios, apropiación indebida de secretos comerciales, derechos de autor, fraude de valores, etc.
3. Proporcionar información de la empresa y riesgos de debida diligencia y cumplimiento.
4. Investigación y análisis sobre verificación de antecedentes de la empresa e investigación general.
5. Verificación de antecedentes de altos funcionarios de la empresa.
6. Descubra la misión, visión y gobernanza de la empresa.
7. Experiencia en cotejo de perfiles criminales (Falso Positivo/Falso Negativo).
8. Familiarizado con el estilo de redacción de artículos relevantes de periódicos publicados a nivel mundial, especialmente de EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, África, India, Pakistán, Europa, etc.
9. Experto en realizar Riskografía de criminales con los datos de su Nombre/DOB/Alias/Direcciones/Categoría de delito y etapas de acción/Posición/Actividades financieras y no financieras a través de la investigación.
10. Familiarizado con los términos y actividades de OFAC, AML, FDA, EEOC, DOJ, FBI, etc.
11. Director de investigación.
12. Control de medios adversos y detección de noticias negativas.