Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Prepararé la documentación de tu solicitud de licencia fca, emi o msb
Experto en licencias financieras y cumplimiento corporativo
Soy un consultor dedicado en cumplimiento financiero, especializado en licencias MSB y regulaciones AML. Ayudo a las empresas a navegar los requisitos complejos de FinCEN (EE.UU.), FINTRAC (Canadá) y ...
Acerca de este Servicio
¿Estás creando el próximo Revolut o Monzo?
Entrar en el espacio Fintech requiere más que código; requiere Autorización. Ya sea que apuntes al Reino Unido (FCA), Canadá (FINTRAC) o Europa (EMI), los reguladores exigen una solicitud impecable.
Soy un Consultor en Regulación Fintech. Ayudo a startups a navegar por el complejo laberinto de licencias financieras.
La realidad de la licencia: Obtener el estatus de "Institución de Pago Autorizada" (API) o "Institución de Dinero Electrónico" (EMI) requiere presentar un Plan de Negocios Regulatorio, Pronósticos Financieros y Controles de Sistemas ante el regulador. Yo redacto estos documentos por ti.
Apoyo en:
- UK FCA: Pequeña Institución de Pago (SPI) y Institución de Pago Autorizada (API).
- Canadá FINTRAC: Registro de Servicios Monetarios (MSB).
- Criptoactivos: Configuración de cumplimiento para exchanges y wallets.
Mis documentos incluyen:
- "Programa de Operaciones" (Cómo funciona tu tecnología).
- Política de "Resguardo de Fondos" (Crucial para la aprobación).
- Mecanismos de "Gobernanza y Control Interno".
Ofrezco Consultoría Profesional que te ahorra miles en honorarios legales.
Construye sobre una base sólida.
Tipo de negocios:
LLC
•
Limitada
Tipo de servicio:
Registro estatal de empresas
País de destino:
Todo el mundo
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
