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Redactaré política AML y manual de cumplimiento KYC para MSB o crypto
Mercy A
Acerca de este Servicio
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Operar un MSB, fintech, crypto o negocio de pagos sin un marco de cumplimiento estructurado expone tus operaciones a sanciones regulatorias, retrasos en licencias y cierres de cuentas bancarias.
Redacto políticas de Anti-Lavado de Dinero (AML) completamente personalizadas y listas para auditoría, y manuales de cumplimiento Know Your Customer (KYC) adaptados a tu modelo de negocio, flujos de transacción y jurisdicción operativa.
Lo que entrego:
- Política AML completa y manual operativo
- Procedimientos de onboarding KYC y KYB
- Marcos de CDD y Diligencia Debida Mejorada (EDD)
- Matriz de evaluación de riesgos AML empresarial
- Flujos de trabajo para reportes de actividades sospechosas (SAR) y transacciones
- Protocolos de screening de sanciones (OFAC, PEP y listas de vigilancia)
Ya sea que estés asegurando una licencia MSB, integrando socios bancarios o cumpliendo obligaciones legales, proporciono documentación precisa y profesional diseñada para satisfacer la supervisión regulatoria.
Antes de ordenar, envíame un mensaje con tu modelo de negocio y jurisdicción objetivo para confirmar el alcance exacto de tu proyecto.
Conoce a Mercy A
Mercy A
FinCEN MSB Registration And AML Compliance Specialist
- DeEstados Unidos
- Miembro desdesep 2026
- Responde aprox. en:1 hora
Idiomas
Inglés
I specializing in US anti-money laundering (AML) regulations and FinCEN compliance for fintechs, crypto platforms, and money transmitters. I deliver precision driven, error-free FinCEN MSB registration (Form 107) to help your business operate legally and unlock US banking relationships. Partner with a dedicated specialist to secure your compliance while you focus on scaling your financial operations.
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FAQ
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¿Qué tipos de negocios apoyas?
Apoyo a MSBs, fintechs, negocios de crypto, transmisores de dinero, negocios de activos digitales y startups que requieran documentación AML/KYC.
¿Puedes crear un manual completo de cumplimiento AML/KYC?
Sí. Puedo preparar un manual estructurado que cubra políticas AML, procedimientos KYC, diligencia debida del cliente, controles basados en riesgos, monitoreo, mantenimiento de registros y procedimientos de reporte según el alcance acordado.
¿Proporcionas una evaluación de riesgos?
Sí, los procedimientos o la documentación de evaluación de riesgos pueden incluirse dependiendo del paquete seleccionado.
¿Puedes adaptar la política a mi negocio?
Sí. Personalizo la documentación según tu modelo de negocio, servicios, clientes, estructura operativa y jurisdicción declarada.
¿Gestionas el registro de MSB o crypto?
Este servicio se centra en documentación AML/KYC y manuales de cumplimiento. Los servicios de registro o licencia deben discutirse por separado antes de ordenar.
¿Qué necesitas de mí antes de empezar?
Necesitaré el tipo de negocio, servicios, jurisdicción, perfil de cliente, modelo operativo y cualquier documento o requisito de cumplimiento existente que desees incorporar.
