Haré evaluación de riesgo de clientes AML KYC para ti

¿Buscas fortalecer tu proceso de cumplimiento de AML (Anti-Lavado de Dinero) y KYC (Conoce a tu Cliente)?

Te ayudaré a diseñar e implementar un modelo estructurado de evaluación de riesgo de clientes que te permita identificar clientes de alto riesgo, reducir la exposición a fraudes y mejorar el cumplimiento con los requisitos regulatorios.

Con más de 10 años de experiencia en gestión de riesgos fintech, AML y servicios financieros digitales, me especializo en construir marcos de riesgo prácticos y escalables utilizados en sistemas financieros reales.

Lo que ofrezco:

Modelos de evaluación de riesgo AML / KYC

Segmentación de riesgo (Bajo, Medio, Alto, Crítico)

Sistemas de puntuación basados en reglas o ponderados

Marcos de diligencia debida del cliente

Indicadores de fraude y actividades sospechosas

Reportes en Excel o panel de control

Documentación lista para cumplimiento

Para quién es esto:

Empresas fintech

Bancos y instituciones EMI

Proveedores de servicios de pago

Plataformas de cripto / billeteras digitales

Startups que desarrollan sistemas de onboarding

Por qué elegirme:

Sólido conocimiento en gestión de riesgos y prevención de fraude en fintech

Experiencia con billeteras digitales y ecosistemas basados en API

Enfoque práctico y amigable con reguladores (no solo teoría)

Enfoque en implementación en el mundo real