Llevaré a cabo kyc, diligencia debida, investigación de la empresa, investigación del director

Acerca de este servicio

¿Está buscando un analista de riesgos para preparar informes de análisis detallados sobre organizaciones específicas y sus directores ? Seguramente has encontrado al Investigador perfecto para tu trabajo.

Me dedico a la investigación de empresas y sus principales funcionarios, investigación de antecedentes de entidades comerciales y directores, verificación de medios adversos, análisis de estados financieros y análisis FODA durante más de 10 años .

Mis servicios de primer nivel son:

1. KYC y KYB
2. Investigación sobre organización y análisis de datos de expertos
3. Investigación sobre directores de empresas y análisis de datos de expertos
4. Verificación de medios adversos de los últimos 20 años
5. Preparación de un informe detallado sobre el análisis FODA
6. Colección de datos de contacto de la sede y sucursal de la empresa: correo electrónico, número de teléfono, perfil de redes sociales
7. Realizar debida diligencia y análisis de riesgos
8. PEP, OFAC y evaluación de listas de sanciones
9. ALD, análisis relacionado con sanciones
10. Investigación de mercado y análisis de la competencia

¿Por qué yo?

1. Calidad de trabajo garantizada
2. Analista de Riesgos Profesional y Experimentado
3. Muestra gratis
4. Tiempo de respuesta rápido

Gracias,

Abdul Barek

Investigación de la empresa/Investigación del director/Due Diligence/Verificación de antecedentes/Análisis de riesgos