Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Redactaré una política de cumplimiento de AML y Travel Rule para criptomonedas
Abogado licenciado en EE.UU., experto en venture capital y derecho corporativo
Soy Paul M. Knight (Bar #295821), un abogado licenciado en EE.UU. especializado en venture capital, finanzas corporativas y derecho de private equity. Con amplia experiencia en navegar regulaciones co...
Acerca de este Servicio
La supervisión regulatoria sobre intercambios de criptomonedas y plataformas de activos digitales está en su punto más alto. Sin una política a prueba de fallos de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Travel Rule, tu plataforma corre el riesgo de multas regulatorias severas, pérdida de socios bancarios y cierres forzados.
Como abogado licenciado en EE. UU. (Bar #295821), ofrezco redacción legal de nivel institucional para asegurar que tu plataforma cumpla con los estándares de FinCEN y FATF.
Lo que ofrezco:
Marcos operativos completos de AML y KYC/KYB
Procedimientos de cumplimiento de la Travel Rule de FATF
Protocolos de monitoreo de transacciones y umbrales
Directrices para Reporte de Actividades Sospechosas (SAR)
Reglas de sanciones y filtrado de PEP (Personas Expuestas Políticamente)
Una plantilla genérica no protegerá tu negocio de criptomonedas. Redacto políticas de cumplimiento precisas y personalizadas, adaptadas a tu tokenomics, modelo de intercambio y jurisdicción de operación.
Protege tu negocio de activos digitales, genera confianza con inversores institucionales y cumple con los requisitos regulatorios con una política legal de primera. Haz tu pedido hoy para asegurar tu marco de cumplimiento.
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Qué es la Travel Rule de Crypto?
Es un requisito de FATF que obliga a las plataformas de criptomonedas a recopilar y compartir datos de los clientes durante las transacciones de activos digitales para prevenir actividades financieras ilícitas.
¿Necesito esto si soy un exchange descentralizado (DEX)?
Sí, los organismos regulatorios están aplicando cada vez más obligaciones de AML y Travel Rule a protocolos DeFi y DEX. Un marco de cumplimiento reduce tu riesgo legal.
¿Esta política está personalizada para mi plataforma?
Por supuesto. Personalizaré la redacción según tu modelo de negocio, base de usuarios y jurisdicciones objetivo, basándome en la información que me proporciones.
¿Qué información necesitas de mí para empezar?
Al realizar el pedido, completarás un cuestionario detallado sobre la mecánica de tu exchange, tipos de tokens y jurisdicciones operativas actuales.
¿Esto garantiza que no enfrentaré acciones regulatorias?
Aunque ningún documento puede eliminar completamente el riesgo legal, una política de cumplimiento redactada profesionalmente y sólida es tu principal defensa para demostrar buena fe regulatoria.
