Prepararé el manual de cumplimiento de UK fca msb, la política de AML y el borrador de la presentación de API

Iniciar o gestionar una Institución de Pago (PI), una Institución de Dinero Electrónico (EMI) o un negocio de Criptoactivos en el Reino Unido requiere cumplir estrictamente con las regulaciones de la Financial Conduct Authority (FCA). La falta de políticas de AML, evaluaciones de riesgo incompletas o una documentación deficiente de las Regulaciones contra el Lavado de Dinero (MLR) provocarán rechazos en las solicitudes y retrasos costosos.

Ofrezco documentación de cumplimiento de FCA completa y lista para auditoría, adaptada a los Negocios de Servicios Monetarios (MSBs) del Reino Unido, asegurando que tu marco operativo cumpla con todas las expectativas de la FCA.

Lo que ofrezco:

• Marcos de políticas compatibles con la FCA: Manuales personalizados de Anti-Lavado de Dinero (AML), Financiamiento del Terrorismo (CTF) y Conoce a tu Cliente (KYC).
• Preparación de solicitudes para la FCA: Elaboración de los programas de políticas esenciales para las presentaciones en el portal Connect (registro de Servicios de Pago / Dinero Electrónico / Cripto).
• Evaluaciones de riesgo empresarial: Evaluación de Riesgos a nivel empresarial (BWRA) adaptada a las Regulaciones contra el Lavado de Dinero del Reino Unido (MLR 2017).
• Directrices operativas: Procedimientos de Diligencia Debida del Cliente (CDD/EDD), Reporte de Actividades Sospechosas (SAR) y protocolos de revisión de sanciones.