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Revisaré el mal uso de subvenciones sin fines de lucro y fondos restringidos
Contabilidad forense basada en evidencia para decisiones comerciales más claras
Ofrezco contabilidad forense confidencial basada en documentos para empresas, organizaciones sin fines de lucro, abogados y comerciantes en línea. Concilié registros, rastreo transacciones, pruebo con...
Acerca de este Servicio
Revisión del mal uso de subvenciones sin fines de lucro, pruebas de fondos restringidos por donantes, análisis de gastos de subvenciones y revisión de control interno para directores ejecutivos, tesoreros, juntas y asesores que necesitan respuestas basadas en hechos a partir de registros financieros.
Compararé transacciones seleccionadas con el presupuesto de la subvención aplicable, los términos del premio, las restricciones del donante, el plan de cuentas, facturas, registros de nómina o tiempo, aprobaciones y actividad bancaria o del libro mayor. Señalaré gastos no soportados o inusuales, problemas en la codificación de fondos restringidos, aprobaciones faltantes, pagos duplicados, preocupaciones de tiempo, documentación insuficiente y brechas en el control. Recibirás un registro de excepciones de transacciones, resumen del flujo de fondos, índice de evidencias y un memorando conciso con hallazgos listos para la junta y pasos a seguir priorizados.
Esta es una revisión basada en documentos, no una opinión legal, opinión de auditoría, determinación del otorgante ni garantía de que se descubrirá todo mal uso. Trabajo únicamente con registros que posees o estás autorizado a proporcionar y puedo usar un NDA o flujo de trabajo seguro de archivos cuando sea apropiado.
Contáctame antes de ordenar si el asunto involucra múltiples subvenciones, presunto mal comportamiento de empleados, un regulador o litigios.
Los servicios no se controlan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Ver más información sobre los servicios financieros en Fiverr.
FAQ
Traducción automática
¿Puedes revisar si el dinero de la subvención se gastó para el propósito previsto?
Sí. Proporciona los términos del premio o presupuesto aprobado y una muestra de transacciones; mapearé los gastos según los requisitos suministrados.
¿Puedes probar fondos restringidos versus no restringidos del donante?
Sí. Puedo revisar codificación, transferencias, documentos de respaldo y actividad de la cuenta durante un período y tamaño de muestra acordados.
¿Revisas registros de nómina y esfuerzo de organizaciones sin fines de lucro?
Sí, cuando se proporcionan esos registros. Puedo identificar excepciones en la documentación, pero no emito conclusiones legales laborales.
¿Puedes preparar un informe de mal uso para la junta directiva?
Sí. Los paquetes Standard y Premium incluyen un memorando factual estructurado en torno a excepciones, evidencias, indicadores de impacto y prioridades de control.
¿Puedes determinar si ocurrió fraude definitivamente?
No. Identifico anomalías basadas en evidencias y brechas en el control. La determinación legal o criminal corresponde a las autoridades y asesores calificados.
¿Revisas registros de QuickBooks de organizaciones sin fines de lucro?
Sí, mediante exportaciones o informes autorizados. Incluye el plan de cuentas, clases de fondos, conciliaciones bancarias y detalles relevantes de transacciones.
¿Puedes revisar una subvención federal o de fundación?
Sí, si proporcionas los términos del premio, presupuesto, reglas de reporte y registros. No reemplazo la revisión de cumplimiento del otorgante.
¿Puedes investigar un presunto robo por parte de un empleado sin fines de lucro?
Puedo revisar evidencia financiera autorizada relacionada con la acusación. Informa antes de ordenar si hay involucramiento de preservación, asesoría legal o fuerzas del orden.
¿Contactarás a donantes, personal o al otorgante?
No. El servicio estándar es una revisión de registros. Entrevistas o comunicaciones externas requieren un alcance y autorización por escrito separados.
¿Qué registros se necesitan para comenzar?
Envía los términos del premio o restricción, plan de cuentas, exportación de transacciones, estados bancarios, documentos de respaldo, período y problema sospechado.
