Investigaré asuntos de fraude y los reportaré a las agencias apropiadas.

El FBI, el IRS, la Fiscalía de EE. UU., su empleador (por ejemplo, casos en los que se solicitaron préstamos en condiciones de pleno empleo). Incluso informaremos a los medios de comunicación locales y tradicionales. Al fin y al cabo, la mayoría de los beneficiarios fraudulentos de estos préstamos suelen disfrutar de la atención pública, así que, en realidad, les estamos haciendo un favor.

Sí, tenemos varios. Están en curso y en progreso. El Departamento de Justicia incluso está procesando a muchos solicitantes de préstamos fraudulentos que nunca recibieron fondos. El monto del préstamo no importa: la OIG y el Departamento de Justicia están investigando a todos y han ampliado sus capacidades de investigación.

Sí. Falsificar documentos y mentir en una solicitud de préstamo conlleva graves consecuencias. Quien, a sabiendas, haga una declaración falsa o sobrevalúe una garantía o un bien inmueble para obtener un préstamo de la SBA o para influir en la SBA para que le otorgue un préstamo comete un delito grave de dos años de cárcel, sujeto a una multa de hasta $5,000.

Aun así, han infringido la ley y deberán pagar sanciones. El egoísmo de quienes defraudaron a sus compatriotas durante uno de los momentos de mayor sufrimiento sin precedentes en pleno auge de la pandemia ha provocado que muchos negocios (genuinos) en dificultades cierren sus puertas permanentemente.

Sara y yo siempre hemos investigado casos de fraude. Gracias a nuestras conexiones con las fuerzas del orden federales, hemos ofrecido nuestro tiempo para perseguir a estos delincuentes. Esta es una pequeña forma de servir a nuestra comunidad y ayudar al gobierno. Muchas pequeñas empresas que se vieron afectadas por esta situación han aplaudido nuestro esfuerzo.

Gracias. Es el deber patriótico de todos los que amamos a Estados Unidos investigar ante la más mínima sospecha. Los contribuyentes también deben tomar nota, ya que el abuso y el despilfarro de fondos gubernamentales es antipatriótico. https://www.federalpay.org/paycheck-protection-program

Denunciar un fraude siempre es gratis y puede hacerlo de forma anónima, sin necesidad de un investigador privado. Algunos clientes llevan vidas ocupadas y prefieren que lo hagamos en su nombre. Le recomendamos visitar este sitio web donde puede presentar una queja ante la Oficina del Inspector General de la SBA: https://sbax.sba.gov/oigcss/

El equipo de atención al cliente de Fiverr nos ha autorizado a compartir este vídeo explicando los servicios que ofrecemos: https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234. Los casos de Evan están disponibles en Amazon Prime y los vídeos en www.vimeo.com/007intel.

Nuestra firma de investigaciones privadas cuenta con más de 60 años de experiencia combinada en las fuerzas del orden federales (FBI, DEA, OIG, TXDPS, FDA). La experiencia importa, así que contrate a los mejores. Todo investigador privado debe presentar siempre sus credenciales y licencia de la firma cuando los clientes se las soliciten.