Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Redactaré programas profesionales de AML y KYC para fintech para cumplimiento legal
Asesor experto en regulación fintech y abogado licenciado en EE. UU.
Soy Andre Ivan Arzoo, un abogado licenciado en EE. UU. (Bar #320036) especializado en cumplimiento regulatorio fintech. Ofrezco asesoría legal experta a startups y empresas de tecnología financiera es...
Acerca de este Servicio
Las políticas robustas de anti-lavado de dinero (AML) y de Conoce a tu cliente (KYC) son la columna vertebral de cualquier fintech que cumpla con las normativas. Como abogado licenciado en EE. UU., redacto programas de cumplimiento profesionales que cumplen con los estrictos estándares de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las regulaciones de FinCEN.
Me aseguro de que tus políticas no sean solo plantillas genéricas, sino documentos legales operativos que protejan tu negocio de actividades ilícitas y sanciones regulatorias.
Mi redacción cubre:
- Programas de identificación del cliente (CIP) y pasos de verificación.
- Protocolos de reporte de actividades sospechosas (SAR).
- Debida diligencia mejorada (EDD) para cuentas de alto riesgo.
- Filtrado OFAC y cumplimiento de sanciones.
- Requisitos de registro y reporte.
Los socios bancarios y procesadores de pagos requieren prueba de un programa de cumplimiento sofisticado antes de la incorporación. Ofrezco la redacción legal profesional necesaria para superar esos obstáculos y hacer crecer tu negocio con confianza. Asegura el futuro de tus plataformas con un marco AML/KYC legalmente sólido hoy mismo.
Campo del derecho:
Finanzas
País de destino:
Todo el mundo
Tipo de documento:
Política de Privacidad
Tipo de acuerdo:
Notificación legal
•
Política de Privacidad
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
Otros servicios de Consultoría jurídica que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Estas políticas cumplen con FinCEN?
Sí, redacto todos los programas para alinearlos con los requisitos de FinCEN y BSA.
¿Puedes adaptarlas para plataformas de criptomonedas?
Por supuesto. Me especializo en AML/KYC para servicios de activos digitales y blockchain.
¿Proporcionas materiales de capacitación?
El paquete Premium incluye una visión legal para la capacitación de empleados.
¿Esto me ayudará a obtener una cuenta bancaria?
Sí, un programa profesional de AML/KYC es un requisito principal para la mayoría de las asociaciones bancarias.
¿Actualizas las políticas existentes?
Sí, puedo revisar y modernizar tu programa actual. Contáctame para una cotización personalizada.
